境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为.2018年全年,相关主管部门共备案或核准对外投资企业共8786家,中方协议投资额1266.8亿美元(实际投资1298.3亿),面对境外投资热,国家发改委和商务部又出台了新的对外投资新政策,导致国内企业境外投资难度加大,这并不影响“走出去”的热度。“走出去”的途径有很多,正规的方式例如ODI程序备案、QD产品、PE基金和37号文登记,其中ODI程序备案是企业蕞传统使用蕞广泛的境外投资方式。
一般来说,办理ODI备案需要的文件如下(不同地区略有差异,请以当地主管机关要求为准):
1、境外投资备案表;
2、企业营业执照复印件;
3、有关补充材料,如
①对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
②相关的董事会或出资决议
③新经审计的财务报表
④前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
⑤并购类对外投资需提交境外并购事项前期报告表
⑥境外投资真实性承诺书
ODI申报方式
我司拥有丰富的协助企业进行ODI备案经验,根据以往接触的各种案例,针对ODI审批有下列三种比较常见的申报方式:
1. 独立申报
如单个境内机构投资者投资一个境外公司,则其需向注册地省级境外投资主管部门提出ODI审批的申请。
2. 共同申报
两个以上的境内机构投资者拟共同投资同一个境外公司,则应当由持股比例或投资金额较大的投资者在征得其他投资者的书面同意后作为主申报人,在取得其他境内机构投资者的申请资料后,共同向主申报人注册地的省级境外投资主管部门提出ODI审批的申请。
3. 联合申报
如两个以上境内机构投资者共同在境内设立一个有限合伙企业或有限责任公司(简称“联合ODI申报主体”),以该等联合ODI申报主体向主管部门递交ODI审批。
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