广州返程投资备案申报-风向标

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

哈珀政府所采取的保守政策所带来的问题也正在逐渐显现，尤其是在各种对外政策上缺乏自主性和独立性，甘当美国附庸，打着维护人权旗号干涉别国内政，在对外援助上的政治化和功利化导向，在推动国际学术交流和加拿大研究资助上的短期行为和狭隘性，在国内石油开采上重视商业集团利益、忽视环境问题，在防止全球气候变暖上无所作为等，使得加拿大一向自诩的作用被明显削弱，英国BBC广播公司的民意调查也证实国际社会近年来对加拿大的好感度有所下降，其国家形象受到一定影响。加拿大国家形象和国际声誉的破坏往往无法进行的定量衡量，它造成的负面影响却不断在各种国际场合表现出来。例如，2010年10月，加拿大申请成为联合国安理会非常任理事国的努力遭遇惨败，以78：113票的大幅差距惨败给葡萄牙。此前加拿大在过去50年中曾经6次成功竞选上联合国安理会成员，此次则是第一次失败。具有讽刺意味的是，当时的葡萄牙正在受国际金融危机和主权债务危机的影响，国内实体经济遭受严重打击，失业率急剧不断攀升，经济陷入衰退。2009年，葡萄牙经济增长为-2.7%，政府赤字215.3亿美元，公共债务占GDP的76.9%，2010年，葡萄牙还是第三个申请国际援助的欧元区成员国。论经济总量和经济发展情况都远逊于当时较少受金融危机波及的加拿大，多年来在国际声誉和国家形象得分方面也低于加拿大，加拿大申请安理会非常任理事国失败这一经典案例，无疑给在国际社会到处推销价值观外交和人权外交、注重塑造良好国家形象和国际声誉的加拿大以当头棒喝，标志其近年来的一系列内政外交举措已经显著影响了它在国际社会的地位和影响力。

二 国内政治与外交政策

根据宪法，加拿大政治上实行联邦议会制，英国女王为加拿大名义上的国家元首，由总督代表女王执掌国家的行政权。联邦议会是国家Zui高权力和立法机构，由参议院和众议院组成，参众两院通过的法案由总督签署后成为法律。总督有权召集和解散议会。政府采取内阁制，由众议院中占多数席位的政党组阁，并由该政党担任总理领导内阁。加拿大至今没有一部完整的宪法，主要由在各个不同历史时期通过的宪法法案所构成，其中包括1867年在英国议会通过的《不列颠北美法案》、1867～1975年通过的宪法修正案以及1982年在加拿大议会通过的《1982年宪法法案》。

加拿大目前由保守党（由联盟党和进步保守党于2003年12月合并而成，代表银行保险业、铁路运输业、能源工业垄断资本和大农场主利益）执政，斯蒂芬·哈珀（StephenHarper）担任总理。参议院共有105席，名额按各省人口比例和历史惯例分配。参议员由联邦总理提名，总督任命。截至2012年12月，加拿大的参议院议席情况为，保守党60席，自由党38席，进步保守党1席，独立人士2席，空缺4席。众议院共308席，众议员由按各省人口比例划分的联邦选区直接选举产生，任期4年。根据加拿大相关法案，众议院到2015年大选时将增至338席。2006年哈珀就任总理以来，加拿大在意识形态方面出现了深刻的右转。哈珀是一个福音派基督徒，在加拿大西部地区盛产石油的阿尔伯塔省有一定的权力基础。他赞赏美国在许多方面的制度和文化以及共和党的意识形态。他领导的保守党在意识形态上接近美国共和党，有时他被描述为“加拿大的乔治·布什”。通过西部自治联盟的平台，哈珀领导的加拿大联盟党与麦基（PeterMacKay）领导的进步保守党协商合并，之后进步保守党几乎解散，2003年两党合并后组成的加拿大保守党出现。哈珀出任新的加拿大保守党首任。他的新保守党强调自由市场改革，在国内推行私有化和放松管制，实行稳健的财政政策，推行社会文化保守主义，反对环保，不断增加国防和安全开支。在保守党的领导下，加拿大的外交政策更为注重贸易和国家利益，特别是重视采掘资源和技术，而不仅仅聚焦加拿大传统价值观中的民主治理、可持续发展和人权。这一政策转变的一个制度方面的例子是2006年哈珀将外交部和国际贸易部合并，这两个机构在20世纪80年代初皮埃尔·特鲁多担任加拿大总理时就已经联合起来。合并后的加拿大外交和国际贸易部（DFAIT）中外交部部长占主导地位，后来在进步保守党马尔罗尼（MartinBrian Mulroney）政府的领导下，加拿大在政策重点上并没有发生显著变化。

多年来，加拿大作为一个中等发达国家，作为一个深度依赖美国并受到其强烈影响的国家，加拿大几乎从来没有实行过真正独立的外交政策，更多是从事功能专业化领域的具体外交事务，将自身视为国际社会维和者、国际争端真诚的调停者和全球好公民的角色。由于受2008年以来的全球金融危机的影响，全球经济深度调整，大国实力发生显著变化，新型大国关系发生战略转型，加拿大的外交政策也正在发生日益深刻的调整。加拿大政府在施政报告中多次提出，将捍卫北极主权和提高国际影响力列为外交政策领域的施政重点，以建设性方式继续密切多边合作，更有效地开展外援，致力于在世界上弘扬自由、民主和人权等核心价值观。强调在国际事务中执行由其价值观主导的、主权与国家利益相结合的外交政策，在全球安全和人权事务中发出自己的声音。在实际操作中，密切并加强与美国的关系仍然是加拿大外交政策的首要任务。因为从地缘政治和共同的文化价值体系方面，美国作为加拿大Zui重要的战略伙伴和盟国，对加拿大内政和外交政策的制定和实施具有重要影响。加拿大前总理克雷蒂安直言不讳的风格一度让加拿大与美国的关系紧张，特别是克雷蒂安在批评美国的伊拉克政策上。哈珀上台后开始弥补加美关系的裂痕。哈珀政府已经有效地禁止美国反战者在加拿大寻求庇护，并将拒服国内兵役的美国人驱逐出境使其面临在美国的审讯。在一些政策上与美国存在分歧，比如北极主权和通过西北通道的航行权的问题，哈珀政府还是与美国就一系列安全和经济政策开展密切合作，加拿大继续并决定参与北美防空联合司令部（NORAD），并增加海上联合防卫的预防措施等。

在对华政策方面，加拿大先后经过较大幅度的调整和政策转型。2005年9月，中加两国将双边关系提升为战略伙伴关系，双方商定推动两国全方位、多领域合作并确定了具体目标。2006年保守党上台执政后，加拿大政府认为中加关系的首要问题应该是人权问题，总理哈珀宣称不会为“的美元”而放弃加拿大的价值观。人权问题对中加关系的良性发展产生了重大干扰和影响。2009年哈珀总理访华，改变其人权外交的做法，中加双方签署了关于气候变化、矿产资源、文化和农业教育等领域的多项合作协议。中加两国发表联合声明，双方重申尊重彼此主权和领土完整、核心利益和重大关切，确定治理（人权、法治）、贸易与投资、能源与环境以及卫生为中加关系的优先领域。2011年保守党获得大选胜利组成多数政府之后，加拿大贝尔德外长承诺要在追求利益的坚持加拿大的核心价值观，对待像中国这样的大国，需要平衡问题和原则。他将正式外交访问的第一站定为中国，开创了将中国作为“加拿大国家利益新前沿”的新时期。2012年2月7～11日，哈珀总理第二次访华，双方共同发表联合成果清单，重申致力于加强中加战略伙伴关系。双方重点讨论了向中国出口石油以及加强对在华加拿大商人保护等事宜，并且力争同新一代中国领导人建立良好的工作关系。哈珀总理在此次出访前曾经在一份声明中强调，经济贸易关系才是中加双边关系的