广州返程投资37号文有什么要求-境外投资备案
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
认为“文化差异大”制约发展经营的受访企业占16%。可见国际经营人才的不足和国别文化的不同成为“走出去”受访企业的主要制约因素。“国内同行在海外恶性竞争”“国际竞争力不强”“企业管理水平低”这三个方面在受访企业中均占有9%的比例，成为继国际化人才缺乏和文化差异大之后的重要制约因素（见图17）。
图17 限制受访企业国际经营和发展的因素
三 中国企业对外投资遇到的问题
（一）政府间政策差异、劳动力水平低、基础设施不足成为企业在目标国面临的难题
据统计，16%的受访企业认为“当地政府政策不一致”是企业在目标国面临的主要问题，认为“当地劳动力水平不佳”和“当地基础设施不足”的企业均为14%。13%的受访企业担忧“当地运营成本过高”的问题，紧随其后的是担心“当地投资环境不佳”（11%）、“当地工会势力庞大”（11%）、“当地环保团体、民间组织抗争”（10%）以及“当地融资条件不佳”（5%）的弊端（见图18）。
图18 受调查企业在目标国面临的主要问题
（二）人力成本、税务负担和融资成本加重企业运营成本
30%的企业认为“人力成本”是推高其运营成本的主要因素，继“人力成本”之后，“税务负担”成为第二大问题，占受访企业的18%；14%的企业认为“融资成本”同样是加重企业运营成本的要素之一（见图19）。
图19 造成受访企业对外投资运营成本过高的因素
企业“走出去”的人才瓶颈一直是制约企业发展运营的重点难题，特别是对于中小企业来说国际化人才缺失的问题早已屡见不鲜。根据CCG研究，解决人才难题不仅需要企业自身建立国际化的人力运用模式，也需要政府调整高等教育的人才培养模式，还需要利用海归群体、海外华人华侨以及来华外籍留学生等人力、智力资源。
（三）企业“走出去”政治动乱与战争、法律和文化风险显著
受调查企业在境外投资活动中，18%的企业认为“政治动乱与战争”为“走出去”主要风险之一，“法律风险”以14%的比例位居第二，紧随其后的是占比为11%的“文化风险”。在近几年全球“黑天鹅”事件频发以及政治不稳定的投资环境影响下，东道国政治时局与动乱问题成为中国企业“走出去”Zui为敏感的风险诱因。“宏观经济风险”（10%）、“政策变动风险”（10%）、“劳动力纠纷”（9%）以及“政府腐败”（9%）等也较为突出（见图20）。
图20 受访企业“走出去”遇到的主要风险构成
调查显示，54%的受调查企业采取“加强与中国使馆、驻外商业机构、华人组织等联系”的方式来应对投资风险；38%的企业通过“尽量多雇用当地人”来加强企业自身的本土化程度以此来规避风险。30%的企业表示通过“与东道国当地企业合资合作”能够起到降低投资风险的效果，还有28%的受调查企业以“取得东道国政府的支持协助”作为规避风险的手段之一（见图21）。
图21 受调查企业应对风险的措施
（四）“走出去”企业员工本土化比例不高
调查数据显示，受访企业雇用当地员工过半数的比例为43%，其中有20%的受访企业所雇用当地员工占总员工比例的80%以上；23%的受访企业雇用当地员工比例为50%～80%。57%的受访企业雇用非当地雇员占比超过一半，其中18%的企业仅雇用了30%～50%的当地员工，26%的受访企业雇用当地员工数低于30%。还有13%的企业未雇用当地员工。
（五）“走出去”企业经济效益回收慢，三成企业达到预期
调查显示，36%的受访企业对外投资经济效益达到预期，其中7%的企业盈利超出预期；经济效益未达到预期的企业占19%，其中8%的企业面临项目亏损；还处于投资建设期，尚未产生经济效益的企业占37%（见图22）。
图22 受调查企业对外投资经济效益情况
（六）企业海外社会责任意识需要加强
统计显示，受访企业在对外投资过程中海外社会责任意识较强，有21%的企业“与各相关方建立了有效的沟通机制”；20%的企业“有专门负责海外社会责任的部门及主管”；18%的企业“海外发展战略中有社会责任的描述”；17%的企业“已制定海外社会责任目标和管理方案”；10%的企业“已编写发布社会责任报告（或可持续发展报告）”；只有14%的企业暂未开展海外社会责任的管理和行动。
图23 受访企业海外社会责任的管理和实施情况
（七）智库与领事馆应加大
