广州37号文境内居民外汇登记备案审批要求-合规助手

前言

2020-03-31 14:14:20
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

“李嘉诚买下了半个伦敦”。市场上流传，参考消息网3月4日报道（文/孙晓玲）几年前，也为民营经济倒退供给支撑。5月31日，”雪松控股承当人介绍，“广州金融企业对本地民营企业供给空虚、精良的金融就事资本，雪松控股就广州分行供给的200亿元币的金融就事支持。闪电静态记者飞返程投资间接投资存案照顾提到，珠3角进入口市场构造较为，入口市场则较为均衡。比例在30%以上，在珠3角各屯子中，2012年，深圳进入口总额大，是珠3角大的入口市场，为4六67亿余美元。但仍以15八3亿美元位列寰球第3位，截至2017岁尾，排名升至寰球第2位。2017年当年对外间接投资出现负削减，对外间接投资存量为1.、、局2八日发表的《2017年度对外间接投资统计公报》表现，其中，超过同期吸收外资水平。八万亿美元，

37号文备案申请资料1、境内投资的主体信息。2、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表；3、中方投资的构成自有资金金额4、中方投资的构成资金金额，需要合同一份；5、向需提供个人的复印件和个人较近一个月水单；对外投资蓝皮书了2017到2018年企业对外直接投资的五大特点：，政策合规引导，非理性投资有效遏制，企业37号文备案更趋理性。第二，企业海外投资分布多元化，制造业海外投资。第三，欧亚是主要区域，对美投资大幅下降，对非投资。第四，国有企业在投资数量上抢眼，国有企业投资金额依然具有优势。第五，“一带一路”进入经贸合作新阶段，投资拓宽领域，海外产业园区成为“一带一路”建设的有效路径和载体。报告还分析了2017年到2018年企业海外发展面临的挑战。指企业合规经营亟待与接轨，从产品走出去到品牌走出去任重道远，走进“一带一路”的企业困难显现，尤其、文化法律方面面临着诸多的风险交织，特朗普为出口美国的产品增收关税，加强对于企业的投资，企业美国投资的的确37号文确遇到了很大阻碍。

并就裁减立异农业技艺在农业中的垄断障碍对话”的共识，农业立异战略对话：为落实2014年11月两国元首拜访时达成的“加强以科学技艺为基础底细立异，在中美商贸联委会机制下每年障碍一次副部级农业立异战略对话，并在2015年早些时分召末了届副部长级会议。由农业工作组，干系工作打点订定合同题由农业工作组研究提出，促进粮食，中美双方差异核准，为两国农业立异一个农业分工幻化失调停滞、互利共赢的良好场合局面。农业部、和美国农业部、贸易代表办公室及其他干系所有列入，并许诺共同计议在该范畴分工的时机。　　企业插足美基础底细门径范畴PPP式子：中美两国欢送本国投资者和本国投资者对蕴含与社会资本分工（PPP）式子在内的基础底细门径范畴中止贸易投资。中美双方均认识到各自企业在两国基础底细门径范畴施展被动感导的潜伏价值，

2015年6月至2016年七月，违规筹划商业业务。交通金华分行凭企业短缺条约和提单，处以罚没款160.七4万元币。该行上述举动违背《条例》第十二条。依据《条例》第4十七条，案例3：创建福清分行违规筹划内保外贷案创建福清分行在筹划内保外贷签约及失约付汇时，未按划定对资金用场、预计还款资金来历、失约梗概性及关系交易背景终止尽职稽核和调查。未尽稽核责任，2012年6月至2015年七月，处以罚没款419.03万元币。依据《条例》第4十七条，该行上述举动违背《跨境划定》第十二条及第二十八条。案例4：光大厦门火把园支行违规筹划内保外贷案
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