广州ODI备案-拿下发改委审核增速通过

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2020-01-11 19:39:57
高效20工作日内通过
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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二是充分做好市场尽职调查和投后。充分做好前期市场尽职调查，可以借助国内外投行、事务及律师事务所等第三方机构，做好投资项目的财务、法律以及税务等方面的尽职调查，并对投资或并购中可能出现的风险进行的评估，提出相应的风险缓释措施。建立健全投后机制，及时解决中出现的问题，风险防范和处置能力，将风险控制在可承受的范围内。
“一带一路”在推动我国服务业“走出去”以及促进服务企业在当地的发展发挥了重要作用。ODI备案2016年外向服务业附属机构在“一带一路”沿线销售收入合计8929亿元，占比为19.4%。其中，我在新加坡、沙特ODI伯、巴基斯坦和哈萨克斯坦4国的外向服务业附属机构销售收入排名居前十位，且同比增速均在30%以上。美国在华服务业附属机构销售收入2096.2亿元，ODI备案是同期我在美销售收入的3.1倍，这表明美国服务业进入我国市场的程度更高、获益更大。内向服务业附属机构销售收入高于外向1.1万亿元。2016年我内向服务业附属机构销售收入5.66万亿元，ODI备案同比增长3.2%；外向服务业附属机构销售收入4.59万亿元，同比增长21%，内向高于外向1.1万亿元。内向服务业附属机构销售高于外向表明，我国服务业开放已经达到一定水平，也表明我国服务业对外提供能力有待发展空间广阔。内外向服务业附属机构行业发展领域明显分化。ODI备案内向服务业附属机构销售收入前行业中，增速快的是房地产业、金融业和建筑业，分别增长27.5%、18%和17%，其中建筑业增速是同期国内建筑业总体增速的2.8倍。外向服务业附属机构销售收入前行业中，增速快的是文化体育和业、信息技术服务业，分别增长1257.7%和423.1%，表明我国生产的对外提供能力逐步，文化“走出去”成效显著。2月5日，服贸司负责人介绍了2017年我国服务进出口、和2016年服务附属机构服务贸易情况。2018年上半年网上零售额达4.08万亿：通报新数据
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据澳大利亚统计，2018年1-6月中澳双边贸易额为680.2亿美元，增长14.6%。其中，澳大利亚对出口423.8亿美元，增长14.2%，占澳大利亚出口总额的33.9%，0.1个百分点；澳大利亚自进口256.4亿美元，增长15.2%，占澳大利亚进口总额的22.8%，0.6个百分点。澳大利亚与的贸易顺差167.3亿美元，增长12.6%。继续保持为澳大贸易伙伴、大出口目的地和大进口来源地。以金属ODI矿砂为主的矿产品一直是澳大利亚对出口的主力产品，2018年1-6月出口额为278.0亿美元，增长5.9%，占澳对出口总额的65.6%。及制品是澳对出口的第二大类商品，出口额22.2亿美元，增长171.0%，占澳对出口总额的5.2%。动物产品是澳对出口的第三大类商品，出口额13.3亿美元，增长65.6%，占澳对出口总额的3.1%。由于矿产品在对出的份额占七ODI成左右，矿产品对出口的基本决定了澳对出口的整体。1-6月，多数产品对出口保持较快增速，但矿产品对出口增幅的仍拉低了澳对总体出口增幅。
关于外贸阐发办事需求目前或者供给的便是这个上面列进去的。这里边或者供给多个货种。深圳、上海都有很深刻的外贸阐发办事。而后为外贸阐发办事中小企业开一个编造企业，在收款方面个别都有很大的问题，关于咱们工行来讲或者为外贸阐发办事企业开一个整体的实体帐户，部份这套办事咱们跟国鸿沟区，解决外贸阐发办事企业，外贸阐发办事商或者从被动的对中小企业住手清分。外贸阐发办事，在住手付款的时辰，以及旗下的中小企业筹划，部份琐屑对咱们来说是大的需求。他们之间资金的交往，目前同业供给的币种都有差异的，也或者跟咱们工行合作，这是针对出口B2C跨境电商平台，要住手聚合付出。为中小跨境电商平台，因为咱们有聚合付出的产物，包含去对接的话会对照辛苦，如果要他针对各家，为前端的客户供给的付出东西。咱们的用户在付出的时辰，那么他也或者颠末跟国内的付出机构合作，它的个性在这里，很多中小跨境电商平台大家是不有付出天禀的，B2C的跨境电商平台，便或者颠末工行，咱们为这些平台供给一些资金清分的办事。按照固定的帐期，关于后端来说，旗下有很多的商户，资金清分的咱们或者决议，也或者为商户供给H5的页面来住手收款。这是针对出口B2C跨境电商平台的办事筹划。
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