全球多地境外投资备案代办，登尼特覆盖东南亚 / 欧美 / 中东等地区

登尼特在境外投资备案（ODI备案）与返程投资备案代办服务中，凭借专业资质、丰富经验、高效流程及全周期增值服务，成为企业合规出海的可靠合作伙伴。以下是对其服务优势及返程投资备案核心要求的详细分析：

一、登尼特一站式代办服务优势

1. 专业团队：登尼特拥有包含会计师、税务师、律师在内的专业团队，这些专家对ODI备案规则及流程有着深入的理解和丰富的实操经验。

2. 成功案例：登尼特已为多家企业成功办理ODI备案，涵盖设立境外子公司、并购境外企业等多种投资形式，积累了大量的成功案例和实战经验。例如，登尼特曾协助顺丰、越海等企业完成113项境外投资备案，涉及金额7.3亿美元。

3. 全流程服务：登尼特提供从备案咨询、材料准备、申请递交、审批跟踪到后续合规支持的全流程一站式服务。企业无需与多部门对接，节省时间与精力。

4. 高效流程：登尼特通过并行预审机制（发改委、商务部、外汇局材料同步准备）与绿色通道资源，将传统3-6个月的备案周期压缩至1.5-3个月，客户平均备案周期缩短至45天，较行业平均水平提升60%。

5. 政策解读与风险评估：登尼特能够解读Zui新ODI政策，评估投资可行性及合规风险，帮助企业明确备案方向。针对敏感行业（如房地产、娱乐业）或敏感地区（如未建交国家），提供专项合规方案。

6. 后续支持：备案完成后，登尼特还会协助对接银行完成外汇登记与资金汇出，并建立客户档案，提前提醒年度核查、备案变更等后续事宜。

二、返程投资备案核心要求与登尼特服务适配

1. ODI备案返程投资：

• 境内主体资质：经营年限建议成立满1年，提供完整审计报告，以证明持续经营能力；财务指标方面，资产负债率低于70%，净资产回报率（ROE）高于5%，体现财务健康度；股权结构需穿透核查实际控制人，确保无敏感背景。

• 资金来源合法性：需提供银行流水、验资报告等证明资金来源合法，严禁使用贷款、外债或非法资金；ODI汇出资金需在境外停留并增值，例如通过境外融资、资产收购等操作，禁止直接原路返回。

• 登尼特服务适配：登尼特在材料准备阶段会指导企业编制审计报告、资金来源说明等文件，并进行初步审核确保合规性；在审批跟踪阶段，会定期与发改委、商务部、外汇局等部门沟通，及时反馈审批进度，协调补充材料以减少返工。

2. 37号文登记返程投资：

• 登记主体：中国境内居民个人（含持有境外身份但仍被视为境内居民纳税个人的情形）。

• 登记时点：在境外SPV设立后、返程投资（WFOE设立或并购）发生之前完成。

• 核心前提：登记人需持有境内公司的权益，即该境外SPV的设立必须与一家“境内权益公司”相关联。

• 合规要求：确保整个架构和信息披露的真实性，若境外融资或架构发生重大变更，需及时办理变更登记。

• 登尼特服务适配：登尼特主要提供企业境外的投资备案服务，但针对个人股东的37号文登记需求，登尼特可以凭借其丰富的跨境服务经验和资源网络，为企业提供相关的咨询和协助服务，帮助企业了解登记流程、准备所需材料等。