广州市境外投资备案指南

2024-10-22 14:31 117.179.219.250 1次
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境外投资(ODI)备案
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ODI备案,ODI备案资料,ODI备案流程,境外投资(ODI)备案,海外投资备案
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产品详细介绍

广州市境外投资备案是一个涉及多个部门和环节的过程,以下是详细的备案指南:

一、备案流程

  1. 发改委备案

    • 向广州市发展和改革委员会(简称发改委)提交项目申请,包括《境外投资项目备案表》、项目可行性研究报告、投资主体的情况说明等必要材料。

    • 发改委对项目进行审查,并发放核准文件或备案通知书。

  2. 商务部门备案

    • 凭借发改委的核准文件或备案通知书,向广州市商务局提交《企业境外投资证书》申请。

    • 提供公司章程、股东决议、投资协议等法律文件。

    • 商务部门审核后,发放《企业境外投资证书》。

  3. 外汇登记

    • 持有《企业境外投资证书》,到指定银行办理外汇登记。

    • 银行依据相关规定办理资金汇出手续,并对外汇使用情况进行监管。

二、备案条件

  1. 投资主体条件

    • 具有独立法人资格,可以提供营业执照扫描件。

    • 公司审计报告体现出来的净资产大于备案金额,理想状态备案金额不大于公司净资产70%。

    • 资产负债率较低,通常建议低于70%。

    • 股东背景、资金来源真实、合法。

  2. 项目条件

    • 投资项目需符合国家的产业政策和境外投资方向。

    • 提供真实、准确的可行性研究报告和尽职调查报告(如并购项目)。

三、所需材料

  1. 基本材料

    • 境外投资备案表。

    • 企业营业执照复印件。

    • 对外投资设立企业或并购的相关章程。

    • 董事会或出资决议。

    • 近经审计的财务报表。

  2. 特殊材料

    • 并购类项目需提交境外并购事项前期报告表及第三方出具的尽职调查报告。

    • 个别地区需要提供境外公司资金使用计划中体现的明细相对应的依据、合同或框架协议。

    • 商务局和发改委对应的境外投资真实承诺书。

四、注意事项

  1. 提前准备

    • 确保所有文件齐全且符合新要求,避免因材料不全而延误审批时间。

  2. 风险评估

    • 充分了解目标国家的投资环境、法律法规以及潜在的风险因素。

  3. 合规操作

    • 遵守中国的法律法规以及目标国的相关规定。

  4. 持续报告

    • 完成投资后,定期向相关部门报告项目进展。

  5. 大额投资

    • 投资金额较大的项目(如超过500万美元),需向外管局汇报并接受审查。

五、其他注意事项

  1. 时间限制

    • 《企业境外投资证书》有效期为2年。企业自领取证书之日起两年内未在境外投资的,证书自动失效。

  2. 名称要求

    • 境外企业名称不得使用“中国”、“中华”等字眼。


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