一.企业在什么情况下需要办理ODI备案
国内公司需要进驻海外市场,处理业务等需要创建海外公司;
企业需要向外投资项目进行汇款,银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件,才能进行汇款操作;
国内公司在海外设立的子公司,再返回国内设立外资企业,需要开设银行外汇账户;
国内企业同国外公司有合作的项目或业务;
内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
二.为什么要做ODI备案?
1、资金合法合规出境
ODI备案是企业境外投资或境外上市的重要合规途径,确保企业投资行为的合法性和安全性。备案有助于企业合法合规地完成境内资金出境,以及保证境外资金顺利返程回国,打通境内外资产流通的合法渠道。如果未按规定进行备案登记,可能导致法律责任和处罚,包括罚款、行政 处 罚甚至刑事责任等。
2、优化资源配置
ODI备案有利于境内外企业优化资源配置,帮助企业在境外成功上市,将资金投资到海外市场,实现投资组合的多元化,降低风险。
3、享优惠政策和便捷交易
提供了一种低成本的业务转账方式,特别适用于跨境电商等行业,方便企业与境外客户进行业务转账,减少转账手续费和成本,一些国家或地区对外商投资提供税务优惠政策,例如税收减免、税收回扣等,通过ODI还可以享受这些优惠。
4、拓展国际市场
ODI可以促进跨国公司与当地企业之间的资源整合。双方可以共享技术、人力资源、渠道等,实现优势互补,提高竞争力,获得更广阔的市场和机会。通过在海外市场投资,企业可以获得新的市场机会,拓展业务边界,提升国际竞争力。