对外投资备案备案复杂吗?广州ODI备案详细指引
根据中国商务部颁布的《境外投资管理办法》规定,企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。不涉及前述情形的境外投资则实行备案管理1。
境外投资备案分为核准和一般备案管理,根据《境外投资管理办法》规定,实行核准管理的范围是,企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理。不涉及前述情形的境外投资则实行备案管理。
对外投资备案的流程如下:
1、开立资本项目外汇账户,并确保该账户没有任何欠款抵押等问题。
2、办理企业信息核查,核查范围包括企业法人、资产负责人、注册资本、经营范围等基本情况。
3、向责任机关咨询所投资国家和地区的相关政策和法规,并申请投资许可。对于限制类和禁止类的投资,需要申请有关部门的特别审批。
4、提交申请材料到国家外汇管理局,包括《中国银行业金融机构跨境人民币资金汇出申请书》或《涉外收汇申请书》、《企业外汇管理申请表》、《关于签订投资协议并确认外汇支付收支的声明》、《对外投资企业登记申请书》、原始协议书(或合同)及复印件、对外投资项目前期调研报告、可行性研究报告等相关资料。
5、国家外汇管理局对企业申请进行审查,如符合法律法规要求,将核准该投资项目。国家外汇管理局将出具《外汇局备案通知书》,企业将该通知书送交所在地的工商局、税务局等有关部门。
6、向所在地的工商局提交外资企业登记申请书,完成外资企业登记。
伊朗贸易项下的外汇管理
受制裁影响,伊朗国内的外汇相对短缺。伊朗通过独特的 商业证(CommercialID)来管理进出口商人的外汇。只有获得伊朗官方许可的商业证,才可以通过银行等机构兑换进出口过程中使用的外汇。伊朗工矿贸易部将允许进口的商品划分为10类。其中,鼓励进口的涉及国计民生的必需品(如食品和药品等),按照1美元兑换4.2万里亚尔的官方汇率供给外汇,一般商品则按照二级市场汇率购买外汇(可在网站www.sanarate.ir查询)。伊朗进口商首先取得工矿贸易部的进口批准文号后,才能在伊朗外汇交易中心,按照上述汇率购买外汇。实践中,许多中小进口商还得通过伊朗金融市场上的外汇兑换钱庄等渠道,以高于官方汇率的价格兑换外汇。