1、规模很小的企业，却常搞出上千万的流水!
2、资金转入转出有异常，比如分批转入集中转出，或者集中转入分批转出。
3、经营范围或经营业务，跟资金流向没关联度。
4、公户短期频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。
5、频繁开销户，并在销户前有大量资金活动。
6、闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金启动。
企业要注意的事项
2025-05-29 07:00 219.137.141.88 1次
- 发布企业
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- 资质核验：已通过营业执照认证入驻顺企：第2年主体名称：广东新财财税咨询有限公司组织机构代码：91440101MA9UNMLY8E
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- 新财税
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- 一对一服务
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